Информацию о задержании россиянина в аэропорту Домодедово, которого депортировали из США разместила на своем сайте Генпрокуратура России. Речь в новости шла о коммерсанте Заире Сямиуллине, которого подозревают в афере на 123 млн рублей.
По данным следствия, Заир Сямиуллин почти 13 лет назад убедил свою знакомую вложить деньги в фиктивные проекты, производство пищевой продукции и пластиковых труб. В 2010 и 2012 годах женщина перевела ему на этот проект свыше 123 млн рублей. После этого коммерсант скрылся, так и не вернув средства.
Потерпевшая, судя по всему, долго писала в правоохранительные органы, прежде чем было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорит тот факт, что уголовное дело было возбуждено только в феврале 2024 года, а в международный розыск Заира Сямиуллина объявили в мае прошлого года.
До этого он свободно выезжал из России в другие страны, причем много раз. Позже выяснилось, что бизнесмен находится в США.
Когда американские власти начали рассматривать нарушения им миграционного законодательства, российская сторона передала им необходимые материалы по уголовному делу против бизнесмена в России. В итоге власти США решили выдать сбежавшего российского коммерсанта.
И 9 декабря текущего года в московском аэропорту Домодедово Заир Сямиуллин был задержан правоохранителями для дальнейшего привлечения к ответственности. Был ли депортируемый впоследствии помещен под стражу – неизвестно.
Офшорное дело «Штампа»
Более никаких подробностей по этому громкому делу не приводилось. Нам удалось найти это дело в картотеке судов Москвы. В нем говорилось, что да, некий З.С. Сямиуллин был объявлен в международный розыск, так как скрылся из России, поскольку против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Отчество подозреваемого не приводилось, но мы сразу вспомнили, где именно встречали человека с такими инициалами. Речь про судебный процесс между прокуратурой Тульской области, британским офшором «Кенбери Интернэшнл Лтд» и Росимуществом по поводу имущества АО «Машиностроительный завод «Штамп». Сейчас это имущество находится в собственности того самого офшора, и его хотят вернуть государству.
Напомним, как ранее писал «МК в Туле», представителем офшора «Кенбери Интернэшнл Лтд», против которого рассматривается этот судебный иск, оказался московский бизнесмен Заир Сайярович Сямиуллин, полный тезка того, кого депортировали из США. Из открытых источников известно о том, что человек с таким ФИО был соучредителем калининградского ООО «Маратика» и ТСЖ ВСК «Рублевское Шоссе, 11» — элитной жилплощади под Москвой.
Кроме того, однофамилец Заира Сямиуллина был учредителем фирмы ООО «Маричи», микро-предприятия, которое занимается производством пищевых продуктов.
Компаньоном Заира Сямиуллина по фирме «Маратика» ранее выступал коммерсант Сергей Гладких. Он в свое время был учредителем ряда компаний: ООО «Восточная промышленная группа» из Татарстана, ООО «Шоколандия». Эти фирмы и их учредители связаны с компаниями из Калининграда - ООО «Ганеша и К», ООО «Твердыня», ООО «Балтийская Кондитерская Фабрика» и фондом «Сострадание». Связи с этими юрлицами подтверждает и соучредители компании ООО «Маричи».
Каким образом тёзка Заира Сямиуллина оказался представителем британского офшора «Кенбери Интернэшнл Лтд» в тульском суде – пока не ясно. Процесс в Арбитражном суде Тульской области сначала закрыли от прессы и общественности, а потом вообще отложили до марта 2026 года.
Информации об этом Заире Сямиуллине в открытых источниках крайне немного. Из того что нам удалось узнать: ранее бизнесмен был связан с такими фирмами как ООО «Пауэр Спорт» и ООО «Хелс Импорт», они прекратили свою деятельность в 2010 и 2016 годы. Кроме того, коммерсант указан как соавтор патента на способ получения гуминового препарата с содержанием гуминовых кислот и минеральных компонентов торфа. Плюс к этому на его однофамильца была записана элитная недвижимость в Москве.
Одним словом, классическая «темная лошадка». История, где вопросов больше, чем ответов.
«МК в Туле» следит за развитием событий.
