Советский районный суд в ближайшую среду, 18 декабря, огласит приговор по уголовному делу в отношении москвича, обвиняемого в мошенничестве в сфере инвестиций. Как рассказали «МК в Туле» в пресс-службе судов и УСД Тульской области, 37-летний мужчина входил в состав организованной преступной группы и начал свою аферу более 10 лет назад.
Установлено, что в период с 31 июля 2013 года по 29 июля 2015 года в Туле москвич и его подельники (личности некоторых из них пока так и не удалось установить) организовали деятельность регионального отделения «ТелеТрейд» - ООО «Телетрейд-Тула» (ООО «Эксперт-Капитал»). Для своей фирмы мошенники сняли офис в здании на Агеева, 4, нашли и трудоустроили к себе сотрудников, научили их работать с клиентами-инвесторами и использовать финансовые инструменты на международном рынке «Forex».
Москвич, в 2015 году занимавший должность ведущего менеджера ООО «Экперт-Капитал», наряду с другими сотрудниками фирмы искал и привлекал инвесторов. Он навязывал им услуги по прохождению дистанционного и очного обучения по управлению торговыми счетами, а затем настаивал на том, чтобы жертвы переводили свои сбережения на счет группы компаний «ТелеТрейд». Москвич уверял, что это позволит доверчивым тулякам участвовать в торгах на международном рынке «Forex» и обещал высокий доход. Преступниками были созданы даже фальшивые сайты и приложения.
Однако после того, как деньги инвесторов поступали на счета мошенников, их никуда не вкладывали, а забирали себе и делили. Особо недоверчивых убеждали при помощи такой схемы – сразу после внесения денежных средств лжеброкеры отражали на брокерском счете небольшой доход клиента (инвестора), чтобы заслужить его доверие. Затем предлагалось увеличить размер вложений для получения сверхприбыли.
По этой схеме мошенники сумели выманить у инвесторов значительные суммы. Больше всего денег потеряли три человека. Общий ущерб, причинённый им, составил почти 4 миллиона рублей.
Пока москвич (тот самый экс-ведущий менеджер) находится под стражей. Приговор ему вынесут 18 декабря в 14 часов дня. Статья, по которой его обвиняют, может грозить лишением свободы вплоть до 10 лет.
