В Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного против руководителя и четырёх участников организованной преступной группы, которые занимались предоставлением нелегальных банковских услуг. Как рассказали «МК в Туле» в пресс-службе СУ СК России по региону, в «послужном списке» банды значится также обналичивание денежных средств для предпринимателей, действующих в Туле, Подмосковье и Москве.
В целом членам ОПГ инкриминируются преступления, предусмотренные рядом статей Уголовного кодекса РФ. Речь идёт о десятках эпизодов.
По данным следствия, с 2016 по 2023 год злоумышленники подыскивали лиц, которых регистрировали как фиктивных руководителей фирм и индивидуальных предпринимателей. Эти подставные лица открывали расчетные счета в банках, доступ к которым затем передавался членам группы. Получив полный контроль над счетами и банковскими картами, фигуранты обеспечивали незаконное обналичивание денежных средств за вознаграждение.
Общий объём средств, прошедших через незаконные схемы, превысил 120 миллионов рублей. При этом сам преступный доход участников схемы составил более 14 миллионов рублей.
Дополнительно установлено, что глава преступной структуры, одновременно возглавлявший коммерческую организацию в Туле, в компании главного бухгалтером не заплатил налоги на сумму более 26 миллионов рублей.
О время выяснения всех нюансов преступной схемы следователи провели многочисленные следственные действия, в том числе комплексные судебные экспертизы в области бухгалтерии и налогообложения. Чтобы хотя бы частично возместить нанесённый урон, наложен арест на имущество фигурантов, их родственников и аффилированных компаний на сумму свыше 28 миллионов рублей.
В настоящее время следствие завершено, материалы уголовного дела передаются в суд. Обвинительное заключение утверждено, и пятеро обвиняемых местных жителей вскоре предстанут перед судом.
