С двадцать пятого июля кредитно-финансовые учреждения должны начать проверять все подозрительные переводы вкладчиков и при необходимости осуществлять блокировку транзакций с признаками мошенничества.
Из-за разгула дистанционных мошенников, ущерб от действий которых в первом квартале года оценен в четыре миллиарда триста миллионов рублей, Центробанку пришлось задействовать специальные инструменты защиты клиентов, о которых тулякам рассказала эксперт ресурса "Банки.ру" Эряния Бочкина.
Критериев, по ее словам, несколько. Банки должны реагировать, если счета включены в базу сомнительных операций ЦБ РФ, если счета засвечены банковскими антифрод-системами банков, для перевода применяется уже задействованные аферистами гаджеты, получатель проходит по делу УК РФ, размер платежа кажется нетипичным для вкладчика.
"МК в Туле" писал: ранее бюджетников и госслужащих предупредили о новой схеме мошенничества.
Аферисты создают аккаунты в мессенджерах с именами и фото реальных туляков. Затем людям могут сообщить, что они якобы вели незаконную деятельность, связанную с иностранными агентами. Жертвам начинают угрожать "уголовным преследованием" и требовать откупиться.
