Регулятор указывает на неоднократные нарушения Акционерным обществом «Телекоммерц Банк» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и других нормативны актов. С 23 марта текущего года, напомним, у кредитной организации была отозвана лицензия.
С требованием ликвидировать «Телекоммерц Банк» Центробанк обратился в Арбитражный суд Тульской области.
Согласно Гражданскому кодексу, юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску госоргана или органа местного самоуправления, имеющих соответствующее право, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии).
После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций такая кредитная организация должна быть ликвидирована, уточняют в Арбитражном суде Тульской области. Признаки несостоятельности(банкротства) у организации отсутствовали.
Отметим, «Телекоммерц Банк» не имел права осуществлять операции по привлечению во вклады средств физических лиц.
В настоящее время в тульском Арбитражном суде рассматривается вопрос о принятии заявления Центрального Банка Российской Федерации к производству.
