В Центральном районном суде Тулы проходит рассмотрение громкого уголовного дела о крупном мошенничестве с использованием средств материнского капитала. По версии следствия, преступная группа похитила более 100 миллионов рублей, используя подставные схемы.
Фигурантами дела стали 14 человек, включая:
трёх руководителей кредитного кооператива «Магазин Быстрых Кредитов» (КПК «МБК»), обвиняемых в создании преступного сообщества и мошенничестве;
шестерых сотрудников кооператива, участвовавших в незаконных операциях;
пятерых владельцев материнского капитала, предоставивших свои документы для обналичивания средств.
По данным следствия, организованная группа с 2019 по 2022 год заключала фиктивные договоры займа с владельцами материнского капитала, после чего обналичивала полученные из Пенсионного фонда деньги. Каждый такой договор составлял от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.
19 ноября в суде завершилась стадия судебного следствия, и начались прения сторон. Государственный обвинитель уже выступил со своей речью, продолжение слушаний назначено на 24 ноября.
Объем материалов дела свидетельствует о масштабе расследования: 101 том документов, 89 свидетелей и 24 человека, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело выделяется своими размерами и сложностью — это одно из крупнейших расследований о мошенничестве с социальными выплатами в регионе.
Как ранее писал «МК в Туле», в Туле хозяев «Магазина Быстрых Кредитов» осудят за аферы с маткапиталом. По версии следствия, руководители кооператива и их подчинённые создали преступное сообщество, через которое организовывали схему незаконного получения социальных выплат. Им вменяются десятки эпизодов мошенничества, совершённых при распоряжении средствами материнского капитала.