Следственный комитет РФ ведет расследование уголовного дела, которое возбуждено в адрес гендиректора местной коммерческой организации по статье 199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов и сборов).
Еще в 2021 году руководитель компании, которая занимается строительством, уклонился от уплаты налога НДС, включив в декларацию ложные сведения. Таким образом, государство недополучило 26 млн рублей. Также гендиректор проходит по 13 эпизодам преступлений, которые квалифицируются по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
В период с 2016 по 2023 год генеральный директор строительной компании вместе с двумя соучастниками искали лиц для фиктивной их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем они забирали у этих лиц банковские карты с целью обналичивания финансовых средств.
На данный момент главе компании уже предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте денежных средств, а судом была избрана мера пресечения в виде заключения его под стражу. Два его соучастника также были обвинены в неправомерном обороте финансов. Арестовано имущество директора стройфирмы на сумму в более чем 8 млн рублей. На данный момент расследование уголовного дела продолжается, идет сбор доказательственной базы.
В отношении 9 лиц, которые были фиктивно зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и передавали фигурантам банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам, возбуждены дела по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), они переданы в суд для рассмотрения по существу.