Тула готовится к громкому судебному процессу над 26-летней местной жительницей, обвиняемой в организации схемы по отмыванию денег через фиктивные компании. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение, и дело передано в суд.
Следствие установило, что предприимчивая девушка превратила свой паспорт в инструмент для регистрации “фирм-однодневок”. За скромное вознаграждение она соглашалась “возглавить” ООО “Горизонт”, ООО “Стандарт” и ООО “Обертон”, даже не планируя вести реальный бизнес.
Используя свое “служебное положение”, она открывала счета для этих фирм в различных банках, получала доступ к онлайн-банкингу и передавала все данные таинственным “партнерам”. В результате, через счета подконтрольных ей компаний было “прокачано” свыше 3 миллионов рублей, происхождение которых вызывает серьезные вопросы.
Теперь судьбу молодой тулячки решит суд. Ей предъявлены обвинения по статьям о предоставлении документов для регистрации фиктивных юридических лиц и незаконном обороте денежных средств. Удастся ли ей избежать серьезного наказания, покажет время. Одно можно сказать наверняка: лёгкие деньги не принесли девушке счастья, а привели прямиком на скамью подсудимых.
Как ранее писал «МК в Туле», тульская прокуратура требует с компании из Москвы 8 миллионов рублей убытков. Вероятно, дело как-то связано с выполнением контрактов, заключенных между тульским заводом и московской компанией. Ожидается, что судебный процесс пройдет в закрытом режиме, так как касается оборонного предприятия.
