В Тульской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, предназначенных для уплаты налоговой задолженности. Обвинительное заключение утверждено региональной прокуратурой и направлено в суд.
По данным следствия, фигурантом дела стал 37-летний уроженец Тульской области, который фактически руководил обществом с ограниченной ответственностью «Строительные машины». Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере.
Следствием установлено, что у коммерческой организации имелась задолженность перед налоговым органом в размере около восьми миллионов рублей. С целью воспрепятствовать взысканию долга руководитель предприятия в период с 9 января 2024 года по 16 сентября 2025 года направлял партнерам распорядительные письма. В них содержались указания перечислять оплату за оказанные услуги не на расчетные счета общества, а напрямую иным контрагентам.
В результате таких действий денежные средства не поступали на счета организации-должника, что лишало налоговый орган возможности принудительного взыскания задолженности. По оценке правоохранительных органов, за указанный период было сокрыто более девяти миллионов рублей.
"МК в Туле" писал: на днях доцент Щербаченко раскрыл читателям схему аферы при покупке авто из-за рубежа.
