Сотрудниками полиции Тульской области совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской области пресечен незаконный вывод денег из России.
По одной из версий, подозреваемые переводили деньги организаций на расчетные счета организаций-нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. Чтобы провернуть махинацию, злоумышленники подделывали документы.
В результате проверки полиция обнаружила и изъяла печатные и электронные документы, имеющие причастность к делу.
Незаконный перевод за пределы страны составил несколько миллиардов рублей. МВД России возбуждено уголовное дело.
Предполагаемому организатору избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.