Из документов суда известно, что прокуратура Тульской области и Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 31 марта подали иск в суд против АО «БКС Управление Благосостоянием», ПАО «Банк Уралсиб», компании «Кенбери Интернэшнл Лтд» (Сenbery Internatijnal Ltd). Последняя представляет из себя оффшор на Британских Виргинских островах.
Третьими лицами в процессе выступают ГК «Ростех», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области. Кроме того, третьим лицом на процессе выступает АО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Ванникова» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области. Иными словами, дело может быть определенным образом связано с местным предприятием, которое производит продукцию военного назначения.
Учитывая то, кто вовлечен в судебную тяжбу, мы сразу предположили, что суть спора в Арбитраже касается каких-то государственных активов на территории области, перешедших во владение коммерческих компаний, что и собирается оспорить надзорный орган вместе с Росимуществом. Чуть позже мы узнали, в чем именно дело. Как оказалось, прокуратура Тульской области оспаривает в Арбитражном суде незаконное выбытие из собственности Российской Федерации объекта недвижимости, перешедшего в собственность иностранной компании.
Среди ответчиков значится и ПАО «Банк Уралсиб». В 2020 году входил в топ-20 банков РФ по размеру своих активов. Основатели – бизнесмены Николай Цветков и Владимир Коган. В настоящее время наследником и ключевым акционером банка «Уралсиб» (81,81 % акций) является Людмила Коган.
Второй ответчик по делу, - компания АО «БКС Управление Благосостоянием». Она занимается управлением паевыми инвестиционными фондами и ценными бумагами. Юрлицо ведёт свою деятельность с 1996 года. Под управлением находится десять паевых инвестиционных фондов, а также пенсионные накопления Пенсионного Фонда России.
Ранее ее учредителями являлись такие компании как ОАО «Нефтяная инвестиционная компания Никойл», и ООО «Финансовая корпорация «Уралсиб». Не исключено, что перед нами одна из «дочерних» структур банка.
Информации о третьем ответчике, оффшоре с британских Виргинских островов, самом любопытном участнике процесса, еще меньше. Известно лишь о том, что фирма зарегистрирована на острове Тортола в Карибском море, в порте Род-Таун, на улице Мейн-Стрит д.90.
Оффшор существует с 2012 года, его владельцы неизвестны. Между тем, у этой фирмы, как мы выяснили из картотеки судов, в Тульской области имеются большие объемы недвижимости. В частности, британскому оффшору «Кенбери Интернэшнл Лтд» принадлежит земельный участок площадью в 36 тысяч 915 кв.метров стоимостью в 24 млн рублей и нежилое здание в Туле, на Веневском шоссе д.4 корпус 31 площадью в 16 тысяч 796 кв.метров стоимостью в 60 млн рублей.
Компания, как оказалось, не раз судилась с Правительством Тульской области и управлением Росреестра по региону о снижении кадастровой стоимости своего земельного участка и здания. Причем судилась весьма успешно, в частности, стоимость земельного участка была уменьшена с 64,4 млн рублей до 24,1 млн рублей, стоимость здания сократили с 155,8 млн рублей, до 60,6 млн рублей, то есть почти втрое.
Редакция «МК в Туле» будет следить за развитием событий.
