Жители областного центра, мужчины 31 и 40 лет, были осуждены судом за участие в организованной группе, занимавшейся незаконным банковским бизнесом и последующим выводом криминальных активов.
Согласно решению суда, прокуратура Центрального района Тулы предоставила убедительные доказательства вины подсудимых, доказав, что группа действовала в течение нескольких лет, начиная с 2015-го по 2022-й годы. За этот период было незаконно переведено почти два миллиарда рублей между подставными организациями, обеспечивая возможность дальнейшего вывода наличных средств.
Фигуранты получили прибыль от своей противоправной деятельности свыше 40 миллионов рублей.
Для маскировки происхождения этих средств подозреваемые использовали хитрую схему: покупали объекты недвижимости общей стоимостью порядка 17 миллионов рублей, а потом извлекали дополнительный доход путем сдачи приобретенной собственности в аренду.
Подсудимые признались лишь в части предъявленных обвинений, отказавшись признать себя полностью виновными во всех совершенных действиях.
Дело против участников схемы изначально возбудило Управление ФСБ России по Тульской области, которое передало материалы прокуратуре для судебного разбирательства.
Суд принял решение, согласованное с мнением государственного обвинения, назначив виновным наказание в виде лишения свободы сроком четыре и четыре с половиной года соответственно. Осужденные отправятся отбывать срок в колонию общего режима и дополнительно обязаны выплатить штрафы по одному миллиону рублей каждый.
Как ранее писал «МК в Туле», экс-директора тульского МКУ после дела о коррупции заставили возместить 2 млн. Из доказательной базы следует, что с июня 2020-го по февраль 2024-го ныне уволенная директор устраивала граждан на различные должности. И хотя не фактически свои обязанности не выполняли, деньги для их зарплат казённое учреждение получало.