Центробанк и Росфинмониторинг вместе с банками и экспертами работают над созданием новой платформы, предназначенной для контроля подозрительных денежных операций туляков и других россиян, заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
Платформа даст возможность централизованно передать в банки информацию о подозрительных операциях для того, чтобы блокировать активность дропперов — людей, предоставляющих свои банковские карты для обналичивания денег или же совершения незаконных операций.
Банк России уже наработал с некоторыми финансовыми организациями процедуры онлайн-контроля за трансакциями физлиц, чтобы выявлять так называемых дропперов, сообщил Шабля изданию РБК. Чтобы полноценно реализовать такой механизм, нужно создать специальную систему, служащую «платформой или централизованной базой данных». Благодаря данной системе банк заранее сможет принять решение о недопуске физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов, в итоге для этой незаконной деятельности возможности будут значительно урезаны, а усилия финансовых преступников - нивелированы, резюмирует Шабля.